ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO en ATC S.A. – RED ENLACE | La Paz, Bolivia

Apoya la ejecución de procesos de prevención, detección y reporte de riesgos LA/FT y FPADM, asegurando cumplimiento normativo, controles internos y mejora continua en ATC S.A.

Formación:

• Licenciatura en ramas administrativas financieras, derecho, ingenierías comerciales, industrial, sistemas, electrónicos o afines.

• Cursos de  Especialización en  temas de  prevención, detección control  y reporte  de  LGIFT  y FPADM  o similares (Deseable).

Experiencia:

• Al menos un año de experiencia en el sistema financiero (Deseable).

• Al  menos  un año en experiencia  en la gestión de prevención, detección  y control de  Legitimación de  Ganancias Ilícitas  y/o  Financiamiento  del  Terrorismo y Financiamiento  proliferación  de  armas  y  destrucción  masiva.(No Excluyente)

Conocimientos:

• Normativa relacionada la gestión de riesgos en entidades financieras (Deseable).

• Normativa de UIF para prevención, detección y reporte de la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento proliferación de armas y destrucción masiva (Deseable).

• Conocimiento de medios de pago electrónicos. (No excluyente)

• Conocimiento de análisis documental (Deseable).

• Conocimiento en Manejo de Herramientas Digitales (Deseable)

• Dominio del paquete de MIcrosoft Office Excel, Word, BI (Deseable).

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones